Россия обошла США в борьбе с "грязными деньгами"

  • Россия обошла США в борьбе с "грязными деньгами"
15 Сен 2008

Россия обошла США в борьбе с "грязными деньгами"

Российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным успешно защитила в ФАТФ (Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отчет о прогрессе в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Напомним,  ФАТФ, мандат которой определен Совбезом ООН, "восьмеркой" и "двадцаткой", в настоящее время является "законодателем мод" в вопросах финансовой безопасности

По итогам защиты отчета в парижской штаб-квартире ФАТФ ожидается,  что процедуры стандартного мониторинга ФАТФ в отношении России смягчатся.

Отчитываться о прогрессе в сфере борьбы с "грязными" деньгами и о противодействии терроризму  страна будет раз в два года, а не ежегодно, как сейчас. Учитывая, что большинство стран-членов ФАТФ, включая, например, США и Австралию, находятся на стандартном мониторинге. А Япония - на усиленном (предполагает  выездные проверочные миссии), Россия значительно укрепила свои  позиции в мире.

"Успешная защита отчета имеет особое значение -  автоматически означает включение России в элитный клуб стран, национальные антиотмывочные системы которых отвечают международным стандартам в максимальной степени. По признанию экспертов ФАТФ, мы не только "пробились" в элиту, но и заняли в ней лидирующие позиции",-  прокомментировали "РГ" в Росфинмониторинге. Защита отчета стала результатом 5-летней работы, в которой наряду с Росфинмониторингом активную роль сыграли эксперты Администрации президента, правительства , Банка России, МВД, ФСБ, минюста, ФТС, ФНС, ФСКН, Генпрокуратуры, Следственного комитета и  депутатов Госдумы.Как заявил в ФАТФ  член российской делегации (Росфинмониторинг) Алексей  Петренко, Россия продемонстрировала сильную политическую волю в повышении эффективности национальной антиотмывочной системы.

Успеху в Париже сопутствовало принятие во многом дискуссионного федерального закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Вокруг жестких норм этого закона было сломано немало копий в обществе. Особенно со стороны бизнеса. Закон обязал устанавливать конечных (бенефициарных) владельцев юридических лиц, ввел механизм замораживания банковских счетов и активов террористов, определил уголовное наказание за "отмывку" денег через налоговые и таможенные нарушения.  А в целом стал реакцией на сигналы, прозвучавшие  саммитах "большой восьмерки" в Лох-Эрне и "большой двадцатки" в Санкт-Петербурге о борьбе с налоговыми преступлениями, чистке финансовой системы.

От первого лица

Павел Ливадный,  статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга

- Закон о противодействии незаконным финансовым операциям в подлинном смысле этого слова открыл страницу в обеспечении безопасности отечественной финансовой системы, установив жесткие, прогрессивные, полностью отвечающие мировым стандартам нормативы прозрачности и оптимизации инструментов контроля над  всеми ее различными субъектами.   Формально закон создан в ответ на требования ФАТФ. Но для России он  будет использован и для решения внутренних проблем.  Особое место в этой работе принадлежит созданной президентом РФ Группе по противодействию незаконным финансовым операциям и межведомственной комиссии Росфинмониторинга.

Впереди у нас - обеспечение реализации закона. Это важно как с точки зрения работы российской экономической системы, так и для дальнейшего мониторинга ее работы со стороны ФАТФ. Основной акцент этой организацией сейчас сделан на проверку эффективности  принятых законов в каждой стране, так как отсутствие правоприменительной практики обесценивает самые  передовые из них.

Справка "РГ"

ФАТФ  (Financial Action Task Force - FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита "большой семёрки" в Париже в 1989 году. В ФАТФ входят 33 страны 2 международные организации.

Источник: Российская газета  

Заказать обратный звонок
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
Оставить заявку на фирму ""
Соглашение *
Запросить актуальный прайс
Соглашение *
Перезвоните мне