Банк России создал информационную базу по организациям, связь с которыми по юрадресу отсутствует

  • Банк России создал информационную базу по организациям, связь с которыми по юрадресу отсутствует
25 Май 2013

Банк России создал информационную базу по организациям, связь с которыми по юрадресу отсутствует

Банк России в письме от 28.02.13 № 32−Т проинформировал кредитные организации о создании на сайте Банка России информационного ресурса о  юридических лицах, связь с которыми по юридическому адресу отсутствует. Ресурс сформирован на основании предоставляемых ФНС России сведений и располагается по  адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/. Сейчас в базе информация о 65 536 организациях.

Банкам рекомендуется проверять клиентов — юридических лиц на наличие информации о них в данном ресурсе. Если ресурс содержит сведения о компании, банку нужно дополнительно проверить информацию на сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем «он-лайн» запроса. Дело в том, что данные в ресурсе Банка России обновляются раз в месяц, а на сайте ФНС – еженедельно. При подтверждении информации о том, что связь с  организацией, являющейся клиентом банка, по юридическому адресу отсутствует, банки должны действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.12 №  90−Т. То есть отказать такой компании в заключении договора банковского счета, а при наличии договора банковского счета — отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания и перейти на прием от нее расчетных документов только на бумажном носителе.

Заказать обратный звонок
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
Оставить заявку на фирму ""
Соглашение *
Запросить актуальный прайс
Соглашение *
Перезвоните мне